cómo denunciar a una empresa

Primero, te resumimos qué debes hacer para denunciar a una empresa en España por la vía formal y luego, cómo denunciar a una empresa de forma anónima…

¿Cómo denunciar a una empresa en España?

Los trabajadores en España tienen, básicamente, dos formas de presentar una denuncia contra su empresa:

  • Denuncia formal
  • Denuncia anónima

¿Cómo denunciar a una empresa formalmente?

En el caso de una denuncia formal, la identificación del denunciante es obligatoria, según lo establece el artículo 20.5 de la Ley 23/2015 al indicar:

“No se tramitarán las denuncias anónimas ni las que tengan defectos o insuficiencias de identificación que no hayan sido subsanadas en el plazo establecido para ello…”

En otras palabras, para radicar una denuncia por la vía formal, activar el inicio de una investigación y tomar posibles medidas en consecuencia, se requiere suministrar la información de identificación del denunciante.

Sin embargo, cabe apuntar que los Inspectores y subinspectores no pueden revelar la identidad de los denunciantes a las empresas, debiendo considerar confidencial el origen de las denuncias.

Cualquier persona que conozca hechos posiblemente delictivos o que constituyan una infracción en materia laboral tiene el derecho de reclamar los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para la solicitud de estos servicios, se debe presentar una denuncia por escrito en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, que proporcione la siguiente información:

  • Datos de identificación personal del denunciante
  • Firma del denunciante
  • Señalar los hechos que presuntamente constituyen una infracción
  • Fecha y lugar de los sucesos
  • Datos de identificación de los presuntamente responsables
  • Otras circunstancias relevantes

Es indispensable indicar en el documento de la denuncia la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la que va dirigida, la cual coincidirá con la provincia donde se radique el centro de trabajo.

Las denuncias formales pueden presentarse:

  • De modo presencial – Asistir en persona a las oficinas de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y S.S., así como en los registros de los demás órganos de la Administración del Estado y de las CC.AA, o en las administraciones locales.
  • Por Internet – Mediante la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, siempre y cuando el denunciante tenga el DNIe (Documento Nacional de Identidad electrónico), o una firma electrónica avanzada basada en un certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma.
  • Vía postal – Dirigidas a la oficina correspondiente de la Inspección Provincial de Trabajo y S.S. Si la denuncia se presenta por vía postal sin asistir personalmente, se debe adjuntar copia compulsada del DNI del denunciante y autorización expresa para que la Inspección pueda verificar sus datos de identidad.

Tras la radicación de la denuncia, el denunciante podrá recibir información sobre el estado de tramitación de la misma, así como de los hechos denunciados constatados y de las medidas adoptadas.

Aquí puedes ver un modelo de denuncia formal en PDF.

Este es el modelo del ITSS de una denuncia formal:

¿Cómo denunciar a una empresa de forma anónima?

Para denunciar a una empresa anónimamente, es posible acudir al llamado ‘Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social’, una vía a disposición de todos los españoles, que permite comunicar determinadas irregularidades laborales.

cómo denunciar a una empresa anónimamente

Se trata de un canal de lucha contra el fraude laboral, a cargo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, que posibilita al trabajador presentar una denuncia en línea, sin necesidad de dar sus datos personales.

Al acceder al buzón, se requiere completar la siguiente información (en * los datos obligatorios a incluir):

  • Nombre o razón social ( * ):
  • Nombre comercial ( ):
  • Información sobre el centro o lugar de trabajo
  • Provincia ( * ):
  • Municipio ( * ):
  • Dirección ( * ):
  • Código postal ( ):
  • Actividad económica ( * ): –
  • Horario ( * ):
  • Marcar las opciones de irregularidades observadas:
  • Incluir una descripción breve sobre el posible fraude laboral:

La radicación de denuncias anónimas evita que las empresas puedan tomar eventuales represalias contra el trabajador que se anima a presentar una denuncia.

cómo denunciar a una empresa de forma anónima
Buzón del ITSS para presentar denuncias anónimas en España.

Toda persona que tenga conocimiento de algún tipo de incumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede notificarlo ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, completando el formulario en línea disponible en la web del ITSS.

Como dijimos, el denunciante no deberá proporcionar ninguna información personal. El buzón solo recoge información sobre las supuestas irregularidades laborales.

Enlace al buzón para presentar denuncias anónimas en línea

¿Cuál es el problema de denunciar a una empresa en forma anónima?

Al presentar una denuncia de forma anónima, cabe tener en cuenta que puede pasar bastante tiempo para que la inspección efectivamente actúe.

Además, denunciar no significa necesariamente que vaya a iniciarse una investigación.

Si la inspección considera que no existen suficientes indicios de infracción, el demandante no podrá proporcionar información adicional.

Asimismo, el denunciante tampoco podrá saber si se realizó o no la correspondiente inspección del asunto denunciado.

Para que la ITSS pueda considerar al trabajador denunciante parte o interesado en el procedimiento, se exige la presentación de una denuncia formal y no anónima, completando los datos personales requeridos.

Ver: ¿Cómo poner una reclamación en Consumo por Internet en España?

Un antecedente alentador…

En febrero de 2020, el Tribunal Supremo de España avaló una denuncia anónima interna, que permitió descubrir y condenar prácticas fraudulentas cometidas por una empresa de chatarra.

Una denuncia anónima presentada al departamento de recursos humanos dio origen a una investigación interna, siendo la primera vez que el Tribunal Supremo avala este recurso para detectar delitos en las empresas, tras ser comprobados por la investigación policial y judicial.

Los jueces del caso respaldaron la validez de las denuncias anónimas y también se mostraron a favor de establecer canales que faciliten la presentación de este tipo de informaciones sin necesidad de que se identifique al autor de la denuncia.

El Tribunal Supremo recordó que el Consejo de Europa ha incluido el canal de denuncias interno, conocido también como whistleblowing, el cual protege a las personas que denuncian e informan sobre infracciones del derecho laboral de la Unión Europea.

Ver: Hoja de reclamación – ¿Cómo rellenarla? ¿Dónde presentarla?

¿Cómo denunciar a una empresa anónimamente en Hacienda?

También es posible denunciar a una empresa en forma anónima ante Hacienda.

Presentar una denuncia sin datos de identificación del denunciante no supone un obstáculo para que sea tenida en cuenta, así como para analizar la documentación facilitada y, si amerita el caso, iniciar las actuaciones de comprobación e investigación.

Pero para que sean realmente tenidas en cuenta, las denuncias deben estar muy bien justificadas y respaldadas.

La denuncia a una empresa en forma anónima ante Hacienda puede realizarse en persona en la Agencia Tributaria o también es posible hacer la denuncia tributaria en línea, completando los datos solicitados en este formulario.

El denunciante debe contar con datos reales y comprobables sobre la empresa que está cometiendo fraude fiscal.

Preferiblemente, complementar la información requerida con documentación, capturas o grabaciones que respalden los hechos denunciados.

La Agencia Tributaria conocerá la identidad del denunciante, pero la persona permanecerá anónima frente a la empresa denunciada.

Ten en cuenta que quien presenta una denuncia tributaria no tiene derecho a obtener una recompensa económica.

Ver: ¿Cómo redactar una carta de reclamo al banco?

Fuentes:

Mites.gob.es

El Pais

Gestion.org

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